GESTIONE DEI SERVIZI DI SPORTELLO E DELLE ATTIVITÀ DI BACK OFFICE

SEP
13. Servizi finanziari e assicurativi
REPERTORIO
Friuli Venezia Giulia

Descrizione

Sulla base delle procedure operative della banca e delle normative vigenti, il soggetto è in grado di accogliere il cliente, eseguire le diverse operazioni di sportello bancario richieste e degli adempimenti amministrativi e contabili connessi, ed orientare eventualmente il cliente a servizi consulenziali specifici.

ADA associate alla qualificazione

ADA.13.01.11Erogazione e gestione dei prodotti/servizi bancari tipici

Competenze

GESTIONE DEI SERVIZI DI SPORTELLO E DELLE ATTIVITÀ DI BACK OFFICE
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • Principi economici e organizzativi aziendali base del settore bancario
  • Procedure di sportello (front office)
  • Procedure e servizi di filiale (back office)
  • Cenni sul funzionamento dei mercati finanziari base
  • Elementi di normativa CAI e Usura
  • Elementi di diritto e legislazione del lavoro
  • Elementi di normativa su investimenti
  • Caratteristiche dei prodotti di investimento
  • Caratteristiche dei prodotti di finanziamento Retail
  • Tecniche di customer care
  • Tecniche e strumenti per l'office automation
Abilità
  • Aprire/chiudere la cassa
  • Accogliere il cliente in filiale in linea con le direttive ricevute
  • Identificare il fabbisogno di servizi ed informazioni da parte della clientela
  • Eseguire le operazioni di movimentazione dei conti
  • Emettere strumenti di pagamento
  • Eseguire operazioni bancarie verso l'estero
  • Eseguire operazioni di cambio valuta
  • Indirizzare i clienti verso le figure specialistiche competenti per la risposta a specifiche esigenze
  • Svolgere le incombenze contabili e amministrative a supporto delle operazioni realizzate
ADA
ADA.13.01.11 - Erogazione e gestione dei prodotti/servizi bancari tipici

RA1: Formalizzare la vendita di prodotti e servizi bancari di pagamento, di raccolta diretta e di impiego, curando la completezza e la correttezza della documentazione ed eseguendo le operazioni richieste

Vendita di prodotti e servizi bancari tipici di raccolta diretta, prestiti personali e mutui, prodotti assicurativi
Cura della documentazione contrattualistica
Gestione delle variazioni delle condizioni del rapporto
Erogazione di servizi accessori, di incasso e pagamento