Tecnico delle operazioni bancarie da/per l'estero

SEP
13. Servizi finanziari e assicurativi
REPERTORIO
Sardegna

Descrizione

Garantisce lo svolgimento di tutte le operazioni di credito dei clienti di una agenzia bancaria non direttamente erogabili allo sportello, che si svolgono da e per l'estero. Cura le operazioni bancarie a supporto di esportazioni di beni e servizi strumentali e di investimento e fornisce consulenza ai clienti su tali operazioni.

ADA associate alla qualificazione

ADA.13.01.11Erogazione e gestione dei prodotti/servizi bancari tipici

Competenze

Gestione delle problematiche del pacchetto clienti
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • Funzioni di base del personal computer: consultazione e registrazione dati su banche dati informatizzate e software gestionali dedicati browser Internet
  • Linguaggi di comunicazione necessari per valutare le scelte ottimali dei canali di diffusione del messaggio promozionale
  • Tecniche di marketing per la progettazione e la pianificazione del piano di comunicazione
  • Elementi di psicologia e sociologia necessari ad identificare il contesto di riferimento del target, sia per quelli tradizionalmente dedicati alla diffusione dei messaggi sia per quelli innovativi o in fase di sviluppo
  • Tecniche di produzione visiva, vocale e uditiva dei messaggi per ottimizzare l'efficacia del messaggio e la percezione nell'ambito del target definito
Abilità
  • Gestire le pratiche e la posizione del cliente avvalendosi del supporto informatico e relazionandosi al referente e/o agli uffici bancari esteri
  • Analizzare la problematica del cliente (anche telefonicamente) in relazione alle conoscenze di regole e norme che caratterizzano i flussi bancari con l'estero
  • Effettuare le operazioni informatiche necessarie per la soluzione della problematica dei servizi richiesti nell'ottica della soddisfazione e della fidelizzazione della clientela finale
  • Effettuare i controlli relativi al tipo di servizio bancario utilizzato nell'ottica di un'ottimale soluzione del problema in termini di tempo/risorse disponibili
ADA
ADA.13.01.11 - Erogazione e gestione dei prodotti/servizi bancari tipici

RA1: Formalizzare la vendita di prodotti e servizi bancari di pagamento, di raccolta diretta e di impiego, curando la completezza e la correttezza della documentazione ed eseguendo le operazioni richieste

Vendita di prodotti e servizi bancari tipici di raccolta diretta, prestiti personali e mutui, prodotti assicurativi
Cura della documentazione contrattualistica
Gestione delle variazioni delle condizioni del rapporto
Erogazione di servizi accessori, di incasso e pagamento
Elaborazione delle pratiche esteri (in back office)
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • Funzioni di base del personal computer: consultazione e registrazione dati su banche dati informatizzate e software gestionali dedicati browser Internet
  • Teorie del marketing: marketing strategico, bisogni, domanda settori, mercati posizionamento strategico vantaggio competitivo targeting e segmentation marketing management, marketing operativo
Abilità
  • Organizzare il lavoro stabilendo le priorità quotidiane coerentemente con una efficiente gestione del lavoro di back office
  • Raccordarsi con i colleghi della filiale (consulenti a privati/imprese, responsabile incassi e pagamenti) per ottimizzare la gestione del pacchetto clienti
  • Effettuare le operazioni informatiche necessarie per lo svolgimento della pratica nell'ottica della soddisfazione e della fidelizzazione della clientela finale
  • Rapportarsi al referente dell'ufficio esteri della direzione centrale o della filiale di maggiori dimensioni al fine di mantenersi aggiornati su procedure e normative in vigore
  • Comunicare in maniera regolare ai clienti lo svolgimento delle pratiche richieste garantendone la soddisfazione
ADA
ADA.13.01.11 - Erogazione e gestione dei prodotti/servizi bancari tipici

RA1: Formalizzare la vendita di prodotti e servizi bancari di pagamento, di raccolta diretta e di impiego, curando la completezza e la correttezza della documentazione ed eseguendo le operazioni richieste

Vendita di prodotti e servizi bancari tipici di raccolta diretta, prestiti personali e mutui, prodotti assicurativi
Cura della documentazione contrattualistica
Gestione delle variazioni delle condizioni del rapporto
Erogazione di servizi accessori, di incasso e pagamento
Consulenza ai clienti per servizi bancari con l'estero
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • Tecniche di marketing per la progettazione e la pianificazione del piano di comunicazione
  • Elementi di psicologia e sociologia necessari ad identificare il contesto di riferimento del target, sia per quelli tradizionalmente dedicati alla diffusione dei messaggi sia per quelli innovativi o in fase di sviluppo
  • Funzioni di base del personal computer: consultazione e registrazione dati su banche dati informatizzate e software gestionali dedicati browser Internet
  • Linguaggi di comunicazione necessari per valutare le scelte ottimali dei canali di diffusione del messaggio promozionale
Abilità
  • Fornire spiegazioni, documentazione e brochure informative in merito al servizio bancario richiesto nell'ottica di una corretta comunicazione degli aspetti contabili e finanziari dell'operazione
  • Analizzare le esigenze del cliente in relazione alle conoscenze di regole e norme che caratterizzano i flussi bancari con l'estero
  • Effettuare i controlli pregiudiziali necessari per l'accensione del rapporto fra il cliente e la banca anche attraverso l'acquisizione documentale necessaria ai fini dell'istruzione della pratica in maniera efficiente
  • Fornire una valutazione di fattibilità dell'operazione di erogazione del servizio bancario (o consultare il referente per la verifica della stessa) proponendo al cliente il prodotto bancario più adatto alle sue esigenze
ADA
ADA.13.01.11 - Erogazione e gestione dei prodotti/servizi bancari tipici

RA1: Formalizzare la vendita di prodotti e servizi bancari di pagamento, di raccolta diretta e di impiego, curando la completezza e la correttezza della documentazione ed eseguendo le operazioni richieste

Vendita di prodotti e servizi bancari tipici di raccolta diretta, prestiti personali e mutui, prodotti assicurativi
Cura della documentazione contrattualistica
Gestione delle variazioni delle condizioni del rapporto
Erogazione di servizi accessori, di incasso e pagamento

Documenti

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