Tecnico delle operazioni bancarie da e per l'estero a supporto di esportazioni di beni e servizi e investimenti finanziari

SEP
13. Servizi finanziari e assicurativi
REPERTORIO
Toscana

ADA associate alla qualificazione

ADA.13.01.11Erogazione e gestione dei prodotti/servizi bancari tipici

Competenze

Elaborazione delle pratiche esteri (in back office)
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • Contabilità e tecnica bancariaai fini del normale svolgimento delle operazioni
  • Contrattualistica e sistemi bancari esteriai fini di una corretta impostazione delle pratiche in relazione al paese coinvolto nel servizio bancario da prestare
  • Diritto doganale e internazionalein modo da garantire una corretta impostazione dei servizi bancari richiesti dalla clientela
  • Politica estera e novità relative ai mercati esteriper garantire che lo svolgimento delle pratiche sia consono con le condizioni del mercato internazionale
  • Normativa sulla privacy e sulla sicurezza bancariaal fine di garantire una corretta gestione delle informazioni acquisite dai clienti
  • Software specifici e conoscenze informatiche sui sistemi operativi e informativiper un corretto svolgimento delle operazioni richieste dalla clientela
Abilità
  • Comunicarein maniera regolare ai clienti lo svolgimento delle pratiche richieste garantendone la soddisfazione
  • Effettuarele operazioni informatiche necessarie per lo svolgimento della pratica nell'ottica della soddisfazione e fidelizzazione della clientela finale
  • Rapportarsial referente dell'ufficio esteri della direzione centrale o della filiale di maggiori dimensioni al fine di mantenersi aggiornati su procedure e normative in vigore
  • Raccordarsicon i colleghi della filiale (consulenti a privati/imprese, responsabile incassi e pagamenti) per ottimizzare la gestione del pacchetto cliente
  • Organizzareil lavoro stabilendo le priorità quotidiane coerentemente con una efficiente gestione del lavoro di back office
ADA
ADA.13.01.11 - Erogazione e gestione dei prodotti/servizi bancari tipici

RA1: Formalizzare la vendita di prodotti e servizi bancari di pagamento, di raccolta diretta e di impiego, curando la completezza e la correttezza della documentazione ed eseguendo le operazioni richieste

Vendita di prodotti e servizi bancari tipici di raccolta diretta, prestiti personali e mutui, prodotti assicurativi
Cura della documentazione contrattualistica
Gestione delle variazioni delle condizioni del rapporto
Erogazione di servizi accessori, di incasso e pagamento
Gestione delle problematiche del pacchetto clienti
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • Teorie e tecniche di comunicazione efficace e di ascolto attivoin funzione di un'ottimizzazione dei tempi di relazione con i clienti
  • Contabilità e tecnica bancariaai fini del normale svolgimento delle operazioni
  • Contrattualistica e sistemi bancari esteriai fini di una corretta impostazione delle pratiche a seconda del paese coinvolto nel servizio bancario da prestare
  • Mercato dei cambiper fornire una consulenza adeguata alle problematiche sollevate dalla clientela
  • Diritto doganale e internazionalein modo da garantire una corretta impostazione dei servizi bancari richiesti dalla clientela
  • Politica estera e novità relative ai mercati esteriper garantire che lo svolgimento delle pratiche sia consono con le condizioni del mercato internazionale
  • Normativa sulla privacy e sulla sicurezza bancariaal fine di garantire una corretta gestione delle informazioni acquisite dai clienti
  • Software specifici e conoscenze informatiche sui sistemi operativi e informativiper un corretto svolgimento delle operazioni richieste dalla clientela
Abilità
  • Effettuarele operazioni informatiche necessarie per la soluzione della problematica dei servizi richiesti nell¿ottica della soddisfazione e fidelizzazione della clientela finale
  • Effettuarei controlli relativi al tipo di servizio bancario utilizzato nell'ottica di un'ottimale soluzione del problema in termini di tempo/risorse disponibili
  • Gestirele pratiche e la posizione del cliente avvalendosi del supporto informatico e relazionandosi al referente e/o agli uffici bancari esteri
  • Analizzarela problematica del cliente (anche telefonicamente) in relazione alle conoscenze di regole e norme che caratterizzano i flussi bancari con l'estero
  • Accogliereil cliente ascoltandone la problematica nell'ottica di un'efficace ed efficiente risoluzione della stessa
ADA
ADA.13.01.11 - Erogazione e gestione dei prodotti/servizi bancari tipici

RA1: Formalizzare la vendita di prodotti e servizi bancari di pagamento, di raccolta diretta e di impiego, curando la completezza e la correttezza della documentazione ed eseguendo le operazioni richieste

Vendita di prodotti e servizi bancari tipici di raccolta diretta, prestiti personali e mutui, prodotti assicurativi
Cura della documentazione contrattualistica
Gestione delle variazioni delle condizioni del rapporto
Erogazione di servizi accessori, di incasso e pagamento
Consulenza per servizi bancari con l'estero a nuovi clienti
Mostra abilità e conoscenzeMostra attività
Conoscenze
  • Teorie e tecniche di comunicazione efficace e di ascolto attivoin funzione di un¿ottimizzazione dei tempi di relazione con i clienti
  • Contabilità e tecnica bancariaai fini del normale svolgimento delle operazioni
  • Contrattualistica e sistemi bancari esteriai fini di una corretta impostazione delle pratiche a seconda del paese coinvolto nel servizio bancario da prestare
  • Diritto doganale e internazionalein modo da garantire una corretta impostazione dei servizi bancari richiesti dalla clientela
  • Politica estera e novità relative ai mercati esteriin funzione dello svolgimento di pratiche coerenti con le condizioni del mercato internazionale
  • Normativa sulla privacy e sulla sicurezza bancariaal fine di garantire una corretta gestione delle informazioni acquisite dai clienti
  • Software specifici e conoscenze informatiche sui sistemi operativi e informativiper un corretto svolgimento delle operazioni richieste dalla clientela
Abilità
  • Effettuarei controlli pregiudiziali necessari per l'accensione del rapporto fra il cliente e la banca anche attraverso l'acquisizione documentale necessaria ai fini dell'istruzione della pratica in maniera efficiente
  • Fornireuna valutazione di fattibilità dell'operazione di erogazione del servizio bancario (o consultare il referente per la verifica della stessa) proponendo al cliente il prodotto bancario più adatto alle sue esigenze
  • Fornirespiegazioni, documentazione e brochure informative in merito al servizio bancario richiesto nell'ottica di una corretta comunicazione degli aspetti contabili e finanziari dell'operazione
  • Analizzarele esigenze del cliente in relazione alle conoscenze di regole e norme che caratterizzano i flussi bancari con l'estero
  • Accogliereil cliente ascoltandone le richieste nell'ottica di comprendere i bisogni espliciti ed impliciti espressi
ADA
ADA.13.01.11 - Erogazione e gestione dei prodotti/servizi bancari tipici

RA1: Formalizzare la vendita di prodotti e servizi bancari di pagamento, di raccolta diretta e di impiego, curando la completezza e la correttezza della documentazione ed eseguendo le operazioni richieste

Vendita di prodotti e servizi bancari tipici di raccolta diretta, prestiti personali e mutui, prodotti assicurativi
Cura della documentazione contrattualistica
Gestione delle variazioni delle condizioni del rapporto
Erogazione di servizi accessori, di incasso e pagamento